华英农业：2016年第二次临时股东大会决议公告

加入收藏行情资讯 2016-07-21 [打印] 相结合

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　公司2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年6月6日13：00时在公司16楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日下午15：00至2016年6月6日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2016年6月6日13：00时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司股份137432400股，占公司现有股份总数534291100股的25.7224%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份86799500股，占公司现有股份总数的16.2457%；通过网络投票方式参加会议的股东1人，代表股份50632900股，占公司现有股份总数的9.4767%。

　　通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；表决结果：同意票137432400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

　　2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

　　2.1发行规模

　　表决结果：同意票137432400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

　　2.2向公司股东配售安排

　　表决结果：同意票137432400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。