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中盛粮油盗卖棕榈油背后:地下钱庄链条断裂


  不过,记者来到工商登记资料标明的该地址,却未发现这家服务部的任何踪迹。

  记者转而来到管辖这家服务部的宁波市鼓楼工商所,该所一位工作人员对记者表示,按照目前的法规条例,申请这种个体工商户非常容易,其所属行业是“计算机维修”,该行业不存在任何前置许可限制,而餐饮、网吧等工商户开立则需要卫生、公安等部门的联合审查。申请人只需要提交身份证明、住所(经营场所,如房产证或租赁合同)证明即可。

  而对于开立银行账户资格,该工作人员提供了《城乡个体工商户管理暂行条例》,其中第十六条规定“个体工商户可以凭营业执照在银行或者其他金融机构按有关规定,开立账户,申请贷款”。

  该工作人员同时表示,这种个体工商账户如果来往资金过大,容易引起银行的警惕。但如果进行一些小额的如几十万元的划拨,可以表述为电脑维修或购置费用等,属于正常业务。

  “我估计王伟利用该账户主要是支付一些高利贷利息等。”上述财务人员对记者表示。

  宁波杉科员工回忆说,6月12日有一伙自称为“担保公司”的人来到宁波杉科办公室,要求见老板,并声称“如果见不到老板,就一直坐到第二天天亮。”这些人表示,宁波杉科的老板欠了该公司2000万元。

  而就在6月13日早晨,宁波杉科所有员工接到通知,“公司放假一个月”。从此关门停业直至现在。

  该员工说,6月12日下午,徐松的手机还能打通,但从6月13日彻底打不通了。而王伟的手机据说5月份就打不通了。

  上述员工介绍,实际上今年王伟大部分时间在杭州,很少出现在宁波,即便过来也只是与几位高管开个会,从不与员工开会。估计很大程度原因是借了宁波“地下钱庄”的高利贷,当然,同时也因为王伟的“地下钱庄”业务主要在杭州。

  目前有传闻称“王伟已在杭州被捕”,上述员工均表示了否认,认为这种可能性很小。

  【作者:畅远 来源:第一财经日报】


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