本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　控股子公司：

　　（1）甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司；

　　（2）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司；

　　（3）武汉敦煌种业有限公司（含绵阳敦煌种业有限公司）；

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司2016年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关控股子公司申请银行信用提供担保，担保总额不高于10500万元人民币，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2015年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。

　　其中:

　　为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。

　　为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。

　　为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元（含绵阳敦煌种业有限公司）。

　　（二）决策程序

　　2016年4月13日召开的公司六届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2016年度为控股子公司提供担保额度，并同意提交年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

　　住所：酒泉市高新工业园区

　　法定代表人：张绍平

　　注册资本：3350万元人民币

　　经营范围：果蔬制品的加工与销售

　　甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司，成立于2005年8月。截止2015年12月31日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额5263.24万元，净资产4960.96万元，负债总额302.28万元，资产负债率5.74％，净利润356.75万元。

　　2、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

　　住所：酒泉市高新技术工业园区

　　法定代表人：周秀华

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：脱水蔬菜加工

　　酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008年4月25日,截止2015年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额13771.50万元，净资产2707.12万元，负债总额11064.38万元，资产负债率80.34％，净利润166.28万元。

　　3、公司名称：武汉敦煌种业有限公司

　　住所：武汉市洪山区珞狮路517号

　　法定代表人：姜泉庆

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜类、蔬菜等农作物的种子选育、繁殖、销售；农副产品的收购、加工、批发。

　　武汉敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月，本公司持股60%。截止2015年12月31日，武汉敦煌种业有限公司资产总额14595.33万元，净资产2472.83万元，负债总额12122.50万元，资产负债率83.06％，净利润-760.21万元。

　　三、董事会意见

　　本公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

　　四、独立董事意见

　　我们认真审议了《关于审批公司2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为控股子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，有利用控股子公司的业务的顺利开展，同时，对该控股子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

　　公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截止2016年4月13日，公司累计对外担保金额为8500万元，占公司2015年12月31日净资产的7.4%,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件：

　　经与会董事签字生效的六届四次董事会决议。

　　特此公告。