本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议通知于2016年2月24日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

　　一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司年度报告审计机构利安达会计师事务所聘任期满，经公司董事会审议，决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年年度审计机构，聘期一年。

　　本项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过了召开公司2016年第一次临时股东大会事宜。

　　决定于2016年3月16日召开公司2016年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。