本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月13日8：30在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事10人，独立董事王莉女士因公未能出席本次会议，授权委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权。本次会议由董事陶旭东先生主持召开，公司监事会成员列席了本次会议，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议选举陶旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。

　　二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第六届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期三年。

　　三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　第六届专门委员会的组成人员如下：

　　1、公司战略委员会

　　主任委员：王凤荣（独立董事）

　　委员：陶旭东、李旭华、毛丽华、王元仲、李小霞、王玉玲、王敏邦、李玉明（独立董事）

　　2、公司审计委员会主任委员：李玉明（独立董事、注册会计师）

　　委员：王玉玲、王敏邦、王凤荣（独立董事）、李相杰（独立董事）

　　3、公司提名委员会主任委员：王莉（独立董事、律师）

　　委员：王凤荣（独立董事）、陶旭东

　　4、公司薪酬与考核委员会主任委员：李相杰（独立董事）

　　委员：陶旭东、毛丽华、王玉玲、李玉明（独立董事）

　　上述人员任期与本届董事会任期相同（任期三年）。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第六届董事会聘任王元仲先生担任公司总经理，聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书。经总经理提名聘任原绍刚先生担任公司副总经理，王龙祥先生担任公司财务总监。任期三年，自2016年5月至2019年5月。高级管理人员简历见本公告附件。

　　公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任王元仲先生担任公司总经理，同意聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理，同意聘任王龙祥先生担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第六届董事会聘任鞠浩艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自2016年5月至2019年5月。简历见本公告附件。

　　本决议形成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。