第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年8月14日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2008年8月4日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决董事7名。其中独立董事雷笑非先生因外出学习未能出席，书面委托独立董事李疆先生代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长雷洪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司2008年度中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；
　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于邓晓天先生辞去董事会秘书的议案；
　　同意邓晓天先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。
　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于高级管理人员变动的议案；
　　同意张建军先生因个人原因辞去公司副总裁职务，经公司总裁张强先生提名郭秋智先生、孙伟先生任公司副总裁，提名侯东洋先生任公司行政总监。（郭秋智先生、孙伟先生、侯东洋先生简历附后）
　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事宜发表如下意见：聘任侯东洋先生为公司行政总监；郭秋智先生、孙伟先生为公司副总裁的提名和聘任程序符合有关规定，上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案。
　　原公司董事会独立董事兼薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员马利平先生因任期届满，辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，现推荐公司独立董事雷笑非先生为董事会薪酬与考核委员会主任及审计委员会委员。（雷笑非先生简历附后）
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
　　二○○八年八月十四日
　　附个人简历：
　　侯东洋，男，汉族，1974年9月1日出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，中共党员，曾任新疆库尔勒市棉麻公司出纳，库尔勒市物资回收公司会计、财务科长、副经理、董事，库尔勒市中信会计师事务所主管，新疆博湖苇业股份有限公司审计主管、项目主管、董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。
　　郭秋智，男，汉族，1949年6月22日出生，大学学历，曾任新疆农二师29团技术员、副连长、连长、科长，新疆农科院轮台国家果树资源圃主任兼党组书记，巴州沙依东园艺场党委委员、总农艺师兼果树研究所所长，兼巴州香梨协会秘书长、巴州园艺学会副理事长。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司技术总监、监事会职工监事。
　　孙伟，男，汉族，1977年8月11日出生，本科学历，中级政工师，中共党员，曾任新疆博湖县查乡中学教师、政教主任，博湖县绿岛苇业有限责任公司办公室主任，新疆博湖苇业股份有限公司办公室主任。