一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2016年4月3日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月14日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于参与黑龙江龙科种业集团有限公司竞价投标受让股权的议案》表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。