本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第24次会议于2016年5月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月3日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过了《公司备考审计报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。