本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2016年5月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年5月20日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》；

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；

　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。本次拟发行的超短期融资券计划注册规模为不超过人民币20（含）亿元，期限为每期最长不超过270天（含270天），公司发行超短期融资券募集的资金主要用于包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款。

　　本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2016年6月6日召开2016年第二次临时股东大会。

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第三十六次会议决议

　　特此公告。