本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第27次会议于2016年7月18日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2016年7月11日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。

　　同意以全资子公司——海南神农大丰投资有限公司（以下简称“神农投资”）自有资金215万元在广东省深圳市设立基金管理公司，预核名为深圳市神农恒昇投资有限公司，设立时的注册资本拟定为500万元，神农投资持有其43%的股权，拟定营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资咨询业务；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。